"No somos tapadera de nadie" investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que se podría investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex titular de las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, luego de las investigaciones que se realizado a funcionarios de su círculo cercano.

En entrevista para El País, Nieto Castillo aseveró que tarde o temprano tendrá entre sus objetivos al expresidente y al exfuncionario federal (fue secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores). «No somos tapadera de nadie», respondió el funcionario al ser cuestionado sobre los nexos entre ambos personajes con Rosario Robles, Emilio Lozoya, Gerardo Ruíz Esparza y Luis Miranda.

«Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar», externó Nieto Castillo al respecto. Hay que recordar que los cuatro personajes referidos desempeñaron algún cargo público en el sexenio peñanietista.

El titular de la UIF acotó que hasta el momento no se ha encontrado ningún vínculo entre Peña Nieto y Videgaray con los exfuncionarios, sin embargo, esto sería cuestión de tiempo, pues el titular de la UIF indicó que «la corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense».

Actualmente Robles (extitular de Sedesol) se encuentra presa en Santa Martha Acatitla, fue vinculada a proceso por desviar 5 mil 73 millones de pesos; hace cuatro días se le negó por tercera ocasión la prisión domiciliaria.

Lozoya (exdirector de Pemex) se encuentra preso en España, se le imputan los delitos de defraudación fiscal, lavado de dinero y cohecho; fue detenido el pasado 12 de febrero en Málaga, pues tenía orden internacional de captura. El caso Odebrecht es el más «afamado» en su historial, directivos de la constructora brasileña han declarado haberlo sobornado para obtener contratos y licitaciones.

Miranda (también extitular de Sedesol) es investigado por la UIF por el caso de OHL, por vínculos con Antorcha Campesina, por robo de combustible y por un conflito entre el sindicato de electricistas y la CFE en el que están de por medio 40 propiedades.

Mientras que Ruíz Esparza (extitular de la SCT), quien falleció el mes pasado, estaba relacionado también con el caso OHL, además de que era investigado por el Tren a Toluca y el socavón en Morelos en el que dos personas perdieron la vida en juliode 2017. Nieto Castillo aseveró que continúa la indagatoria con sus familiares y colaboradores más cercanos.

"No somos tapadera de nadie" investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará

Pregunta. ¿Podrá su unidad revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado?

Respuesta. Sí. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima.

P. ¿Por dónde comenzará?

R. Sus cuentas. Las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el Gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente, no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar.

P. En abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue. ¿De qué manera?

R. A la familia y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscalía.

P. ¿Por temas relacionados con la secretaría?

R. Sí. Es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el Estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto.

P. ¿Están congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza?

R. No. Estamos en ese proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos o no.

P. Usted ha ajustado recientemente la cifra de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares. ¿Sigue abierta la investigación?

R. Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones: la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En realidad, son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado cuatro denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente, a su esposa.

P. ¿El caso es robusto?

R. Sí. El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información.

P. Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto. ¿Ese caso apunta al exmandatario?

R. Hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de huachicol (robo de combustible). Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales.

P. Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles. ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto?

R. Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar.

P. ¿Se ha encontrado ya ese vínculo?

R. Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense.

P. ¿Le ha requerido el Gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón?

R. Sí. Ya la entregamos.

P. ¿Qué información era?

R. Investigando a [Eduardo] Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue “revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes”. Después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad que después se queda en la empresa de García Luna. Segundo, la constitución de Nunvav en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México, en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones, que es menor, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de Ciudad de México y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York.

P. ¿Cómo es posible que Ovidio Guzmán [el hijo de El Chapo Guzmán] no tenga abierta una investigación?

R. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. También se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos dos cárteles supranacionales y es importante detener su operación.

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